淄博2家陶企“涉黑”?原来是讨债引起

来源:陶城网 作者:佚名 2020-05-12 点击:2813次 A- A+

据《齐鲁晚报》报道,4月23日,山东淄博淄川区人民法院依法对被告人聂某等24人涉黑案件进行公开宣判。其中涉及到淄博2家yabosports手机客户端8企业——X旭建陶有限公司和淄博X豪博业建陶有限公司被聂某等人控制。而起因是这两家陶企欠民间借贷和供应商账款,债权人通过聂某的组织进行催账,后续聂某的组织实际控制了这两家企业。

据统计,截至2017年,这两家企业合计失信了123次,欠款额达到6900万元以上,甚至还开空头支票、贩卖假票据,导致供应商损失近400多万元。其中一家陶企私自倒卖已经被法院查封的物品。

陶城君此前报道了类似讨债的案件,公安机关已经将雇佣讨债公司定为触犯法律的行为。企业遇到欠债不还的情况,需注意采用合法的讨债方式。

控制2家建陶企业,犯下12项罪名,获取6000万元

根据法院审理查明,被告人聂某在2007年9月刑满释放后,陆续笼络了20多名有违法犯罪前科的同伙,并在2012年8月16日成立了淄博X勇商贸有限公司,以此为依托,逐渐发展成为人数较多、具有一定经济实力的黑社会性质组织。该组织后来经营着淄川X座力量健身房、SM广场力量健身X爵店等产业。

2013年5月份,该组织以要账为由,进入X豪博业进行了寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动。此后,该组织还实际控制着X旭建陶和X豪博业2家yabosports手机客户端8企业。

2018年12月17日,淄川区人民检察院和公安机关对聂某等10余名犯罪嫌疑人进行逮捕。据法院介绍,自2012年至2018年,该组织采取欺行霸市、强迫交易、寻衅滋事、插手民间纠纷、经济纠纷等犯罪手段,非法获利6000多万元。该组织先后组织实施犯罪20起、其他行政违法活动6起,其中强迫交易4起,敲诈勒索2起,非法拘禁2起,非法采矿1起,骗取贷款1起。

最后,被告人聂某因犯12项罪名,数罪并罚,被判处************二十五年,并处没收个人全部财产。

898条诉讼,106次失信 欠款达6657万元

X豪博业成立于2000年。陶城君通过企查查平台统计发现,从2008年4月开始,截至2017年,X豪博业一共当了106次失信被执行人,合计执行标的金额达到6657.7111万元。在2017年,X豪博业成为了被关停、停产、取缔的一员。但在2020年1月,X豪博业还继续成为失信被执行人,执行标的金额为615.5065万元。

企查查平台上,关于X豪博业的法律诉讼信息达到898条,其中人事争议案181条,劳动者争议纠纷案90条,买卖合同纠纷案39条,金融借款合同纠纷案11条。

2014年,X豪博业还因欠189名农民工约130元工资,而上了《鲁中晨报》。最终,通过山东省淄博市张店区法院的多方努力,农民工终于在春节前领回了被拖欠了近2年的工钱。

由于欠账太多,2014年3月4日X豪博业所有的房屋建筑物及构筑物共20项被拍卖,X豪博业法人代表于某某前妻的房产也被查封拍卖,2015年于某某还因刑事犯罪被押在泰安监狱服刑,导致2016年时,法院2次发出传票都没有出席庭审。

失信17次,私卖法院查封地砖

X旭建陶成立于2010年5月,据陶城君统计,从2012年到2015年,X旭建陶共失信17次,合计执行标的金额达到240.047万元,主要为煤炭和长石等货款。

2014年3月7日,淄博市淄川区人民法院根据民事判决,依法查封了X旭建陶各种型号的地板砖共计18.0464万片,并予以公告。

根据鲁中网报道,X旭建陶的实际负责人崔某,在明知上述财产被人民法院依法查封的情况下,仍将上述被查封的地板砖进行变卖,用于顶账,从而致使法院生效判决无法执行。

所以在2016年6月2日,淄川区人民检察院向淄川区人民法院提起公诉,指控被告人崔某犯非法处置查封的财产罪。2017年3月22日,淄博市淄川区人民法院经审理后作出刑事判决,以非法处置查封的财产罪判处被告人崔某************1年6个月。宣判后,被告人崔某服判,不上诉。

企业需注意合法讨债

遇到欠债不还,供应商通常会采用拉横幅、******施压等讨债方式,甚至有些还雇佣讨债公司,这些都很容易触犯法律。

2019年9月2日,河南省高级人民法院、河南省人民检察院和河南省公安厅出台了《关于对讨要债务,警情处置的法律指导意见》,其中提到有3种情形会被带******出所调查处理。

一是对于讨债纠纷中违法行为情节严重的,或者有寻衅滋事、多次实施违反治安管理行为、当事人明确表示不愿意调解处理等情形;

二是对雇佣他人或者所谓的“讨债公司”等明显与债务无关的第三方人员讨债,有明显违反治安管理行为的情形;

三是对故意采用跟踪、骚扰、威逼等滋扰行为的情形。

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